UIF denuncia a García Cabeza de Vaca por blanqueo de capitales

La UIF, que está a cargo de Santiago Nieto, detectó retiros y depósitos bancarios millonarios del gobernador de Tamaulipas. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios miembros de su familia por delincuencia organizada, revela la revista Proceso en la edición que comenzó a circular este domingo.

-

Cabeza de Vaca en la mira de la UIF

El medio indica que la UIF detectó retiros y depósitos bancarios millonarios, cobro de intereses de origen desconocido, venta y compra de inmuebles, triangulación de movimientos financieros, facturas irregulares y empresas fantasma marcan la ruta de los presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción.

De acuerdo a la denuncia presentada por Nieto Castillo, “han incurrido posiblemente en delitos relacionados con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude”.

Sobre lo que publica @proceso, desconozco la veracidad de la investigación en mi contra. La información revelada es falsa y se ha manipulado para crear apariencia de delitos. Lo reitero: estoy a disposición de la autoridad para aclarar cualquier especulación sobre mi patrimonio.

— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) December 5, 2020

Según Proceso, la UIF pidió que se congelen 14 cuentas relacionadas al gobernador.

- Según la denuncia presentada por la UIF ante la FGR, construida con información del organismo que encabeza Santiago Nieto y de su similar en Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network (Fincen).

El semanario Proceso publicó en su portada de este domingo, “Los millonarios negocios de Cabeza de Vaca”, en donde detalla que familiares de gobernador de Tamaulipas: su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca (actual senador) y José Manuel García Cabeza de Vaca; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez; habrían incurrido en actividades “constitutivas de delitos”.



También forma parte de la denuncia la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL, de la que son accionistas el gobernador, su esposa, su mamá, su hermano Ismael y la esposa de éste, Evelyn Aimee Rodríguez Garza.

Igualmente son incluidos en el documento los socios del mandatario: Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, así como la empresa de este último, Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV.

- La UIF, según pudo saber La Verdad Noticias, realizó una investigación y encontró que sus ingresos no corresponden con los bienes y propiedades que posee, las cuales ascienden a los 140 millones de pesos, aproximadamente.

UIF

Son 82 millones 794 mil pesos, los que según la UIF, existen de diferencia entre lo que García Cabeza de Vaca ha obtenido a lo largo de su carrera política, con lo que tiene acumulado en ranchos y propiedades, reportó Proceso el pasado 1 de diciembre.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.

Síguenos en Facebook y entérate de las noticias trend de la semana