UIF investiga al diputado Ricardo Gallardo por LAVADO DE DINERO

Santiago Nieto confirmó la investigación en contra del diputado federal del PVEM por su participación en lavado dinero.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que hay una investigación por lavado de dinero en contra del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Ricardo Gallardo Cardona.

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Ricardo Gallardo del PVEM investigado por la UIF

En conferencia de prensa en la capital donde acudió a firmar un convenio de colaboración con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, el funcionario federal reveló que también se investiga por huachicoleo al ex diputado local y ex candidato a diputado federal por el PRI, José Luis Romero Calzada.



Respecto al legislador federal Gallardo Cardona quien aspira a la candidatura al Gobierno del Estado en 2021 en una alianza del PVEM con Morena, el titular de la UIF precisó que se trata de dos denuncias presentadas por particulares el 14 y 25 de agosto pasados.

“Estamos en proceso de integración de la información, comprenderán que por el deber del sigilo no puedo hacer ningún pronunciamiento al respecto, pero evidentemente se presentaron estas dos denuncias en total en la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó.

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Respecto al ex legislador priista José Luis Romero Calzada quien junto con su familia son propietarios de industrias “Tekmol” que comercializa aceites y combustibles, el titular de la UIF también confirmó que le pisan los talones, “tenemos una denuncia en contra de otro ex diputado ahí relacionado más bien con robo de hidrocarburos” y añadió: “No puedo dar datos sobre el caso de Romero Calzada, esto ya fue planteado en su momento en una conferencia mañanera por parte del presidente de la República y fue ya denunciado ante la Fiscalía General de la República por un tema vinculado con presunto robo de hidrocarburos”.

Sostuvo que en ambos casos “existe un tipo de indicio, el presidente de la República me ha dicho que no vamos a ser tapadera de nadie y que cuando se presenta algún indicio en contra de cualquier persona física o moral tenemos la obligación de actuar”, enfatizó.

Santiago Nieto detalló solamente tres de las 164 denuncias de 2019 y las 85 que llevan en 2020 corresponden a San Luis Potosí, lo cual dijo que en términos cualitativos y cuantitativos “es importante”; destacó que otras entidades como Jalisco, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México el número de denuncias “son mayores por estas actividades de lavado de dinero”.

Señaló que el congelamiento de cuentas en San Luis Potosí relacionadas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima “ha sido reducido” y que en la entidad potosina también se han detectado operaciones con factureras, aunque también destacó que “no están en los estándares más altos”.

- Explicó que la instrucción que tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador es de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y prevenir este tipo de conductas es llevar a los responsables ante los tribunales.

Santiago Nieto

Abundó que San Luis Potosí se encuentra entre las diez mejores entidades federativas en cuanto a presunto lavado de dinero, ya que en lo que va del año han detectado 6 mil operaciones y que el año pasado el monto de operaciones relevantes ascendieron a más de 45 mil millones de pesos y en operaciones inusuales a más de 6 mil millones, lo cual calificó como “positivo”.

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