Si se confirman las operaciones sospechosas de la esposa de Samuel García, así como de su papá y suegro, podrían proceder denuncias penales.
La esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, además de su padre y suegro están siendo implicados en una serie de transferencias millonarias señaladas como sospechosas por las áreas de antilavado del sistema financiero durante una investigación federal y bancaria.Esposa de Samuel García no declaró impuestos
Las operaciones suman más de 180 millones de pesos y no fueron reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De comprobarse estos actos ilícitos se podría dar paso a denuncias penales por evasión o defraudación fiscal, además de otros delitos.
- Esta investigación está a cargo de la Secretaría de Hacienda en la que cooperaron varios bancos y se identificaron anomalías relacionadas directamente al hoy candidato por la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, aunque las autoridades se están centrando en el círculo familiar del político mexicano.
Padre y suegro de Samuel García
A Mariana Rodríguez Cantú, quien se convertiría en la primera dama de Nuevo León si su marido gana, no se le localizaron declaraciones anuales de impuestos. En sus cuentas sí registra operaciones y depósitos por cantidades de dinero considerables.
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Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, recibió depósitos por un millón 371 mil pesos mediante 60 transferencias bancarias con el sistema SPEI.
El dinero fue recibido desde la cuenta de una empresa que tiene tres alertas por operaciones inusuales en el sistema financiero.
Durante los mismos periodos, la esposa de Samuel García recibió otros depósitos en efectivo en sus cuentas por montos totales de un millón 114 mil 30 pesos.
Las autoridades notaron estas irregularidades porque en el sistema Rodríguez Cantú no tiene actividades comerciales o laborales que puedan justificar dichos depósitos. Está registrada como socia de dos empresa con razón social, las cuales no generan reportes financieros y en los registros aparecen inactivas.
- También resulta incongruente los gastos totales de 2 millones 94 mil pesos que pagó con su tarjeta American Express en seis meses y con esa misma tarjeta adquirió una camioneta de lujo Mercedes Benz GLC 300 OFF ROAD modelo 2018, que tenía un precio de 681 mil 200 pesos.
Samuel García también aparece como socio de una empresa llamada Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, la cual también tiene alerta por desviaciones en comportamiento transaccional y que recibió 136 mil pesos a través de una transferencia vía SPEI.
En algún momento la joven influencer esposa de Samuel García, señaló dedicarse a la venta de insumos médicos, no se identifican relaciones corporativas o relaciones con compañías de este giro comercial.
Actualmente existen dos alertas por operaciones inusuales que fueron emitidas por las áreas de antilavado de los bancos en contra de Rodríguez Cantú.
Durante la investigación también se encontró que el padre de Mariana y suegro de García, José Gerardo Rodríguez Valdez, tiene una alerta en su contra por un presunto vínculo con operaciones inusuales y nexo con empresas fantasma.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó posible lavado de dinero en contra de esta persona quien cuenta con una puntuación de 6.35 en una escala que va del 1 al 10.
El padre de Mariana reporta ser un empresario dedicado a la venta de inmuebles pero se detectaron seis cuentas por más de 6 millones 200 mil pesos por pago de honorarios asimilados a salario.
Estos pagos son de empresas que no están relacionados con el giro de venta de muebles, tal y como dijo el suegro de Samuel García.
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