Vinculado por transferencias ilícitas de más de 11 millones de pesos

Fue el representante legal para pleitos y cobranzas de un banco quien hizo la denuncia, en la que se detalló que el movimiento se llevó acabo en 47 transferencias.



El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León, obtuvo del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, auto de vinculación a proceso contra dos personas por su probable responsabilidad en un delito contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el representante legal para pleitos y cobranzas de una institución bancaria, denunció ante el Ministerio Público Federal la ilegalidad, la cual se cometió mediante 47 transferencias, por un total de 11 millones 561 mil pesos 773 pesos 39 centavos.



Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF), con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, pudo comprobar que, Jorge “C”, empleado de dicha institución bancaria realizó las transferencias a la cuenta de Mercedes “T”.

¿Cuánto dinero se puede transferir sin declarar en México?

Por tales hechos el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó audiencia ante el Juez de Control, quien vinculó a proceso, al acreditarse la participación específica de cada uno de ellos y dio un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Nueva forma de fraude a clientes de BBVA

A través de Twitter, cientos de clientes de BBVA han alertado sobre la nueva forma de fraude en el cual, muchos de ellos ya fueron víctimas y piden a la demás gente, estar al pendiente y comunicarse de manera segura con el banco en caso de recibir un mensaje de texto que pida ingresar al link que está insertado.



Esta no es la primera forma de fraude que se alerta a través de redes sociales y por la cual, la empresa financiera ha tenido que reforzar sus formas de seguridad para evitar el robo de dinero e incluso de identidad.

El monto máximo de dinero en efectivo que podrás depositar o recibir en tu cuenta será de 15,000 pesos, de acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2021. Cuando los montos que recibas o depósitos superen ese límite, los bancos están obligados a notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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